Закат Binance? Правоохранители США всерьёз взялись за криптовалютные биржи, через которые могли отмывать деньги, выделенные Украине
Информационное агентство Reuters сообщает, что Министерство юстиции США проверяет крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на предмет соответствия её деятельности американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег.
Изучение деятельности биржи правоохранителями началось в 2018 году в рамках проверки соответствия Binance американскому законодательству в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, после того, как обменная площадка засветилась в ряде уголовных дел. Некоторые из сотрудников Минюста считают, что было собрано уже достаточно доказательств, чтобы начать действовать в отношении биржи более решительно, например, выдвинуть обвинения против руководителей компании, включая её основателя Чанпэн Чжао. При этом другая часть правоохранителей считает, что необходимо подготовить более весомую доказательную базу.
В рассмотрении обстоятельств дела участвуют представители подразделений Министерства юстиции США по борьбе с отмываем денег, по противодействию криптовалютам, а также прокуратуры. Согласно документам, с которыми смогло ознакомиться агентство, в течение 2022 года Binance слабо соблюдала протоколы по контролю за отмыванием денег, провела операций на $10 млрд между преступными элементами и компаниями, подпадающими под санкции США, а также предпринимала усилия по обходу как американского, так и иностранного законодательств.
В переписке с Минюстом представители биржи ответили, что оценки вовлечённости площадки в оборот незаконных активов являются неточными, а описание практик борьбы с отмыванием средств — устаревшим. В Binance назвали собственные протоколы отвечающими наивысшим стандартам в отрасли.
В 2021 году биржа наняла несколько бывших сотрудников налогового ведомства США (IRS), которые занимались вопросами киберпреступлений, чтобы более активно бороться с криминалом. Кроме того, компания отменила ряд практик, не соответствующих правилам противодействия отмыванию денег, в частности, отказалась от открытия счёта только на основании одного адреса электронной почты.
Криптовалютная биржа Binance была основана в 2017 году и уже через год вышла на первое место среди других подобных сервисов. Например, в ноябре оборот площадки составил около $1,6 триллиона, что составляет примерно половину оборота всей индустрии.
В ноябре Binance подписала необязывающее соглашение о покупке активов другой криптовалютной биржи FTX Group, которая проходит через процесс банкротства. Сделка между биржами последовала за продолжавшимися неделю спекуляциями о финансовом состоянии FTX, которые привели к тому, что пользователи вывели за 72 часа до объявления о сделке $6 млрд, что вызвало вопросы о платёжеспособности обменной площадки.
Тем временем прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбен Уильямс сообщил, что основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США.
Как указывается в заявлении, Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах «в понедельник вечером по запросу властей США на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка». «Мы ожидаем, что обвинительное заключение будет рассекречено утром [во вторник], и к тому моменту мы сможем предоставить дополнительную информацию», — пояснил Уильямс.
В свою очередь газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Издание не указывает, какое наказание может грозить обвиняемому в случае признания его виновным. Газета уточняет, что основатель криптобиржи проходит единственным обвиняемым по делу.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении гендиректора FTX Сэма Бэнкман-Фрида на предмет возможных нарушений. Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности FTX.
Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что через криптовалюты отмываются миллиарды долларов, которые были выделены Украине. «Уходите с Binance. Новости об уголовном преследовании хозяина биржи — не просто новости. За считанные часы с биржи вывели 2,3 млрд долларов. Вспомните FTX. Что объединяет двух аферистов? Сотрудничество с Киевом. Деньги отмывались в основном украинские, мне кажется. Binance пц, и это прекрасно. Давно пора», — говорится в сообщении.
