В Германии обыскали филиалы швейцарского банка в рамках дела Усманова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Немецкое интернет-издание Der Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры ФРГ сообщает, что немецкие правоохранители обыскивают филиалы крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии, чтобы найти дополнительные доказательства по делу в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова, которого в ФРГ подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По данным издания, правоохранители проводят рейды в офисах банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. При этом указывается, что затронута сфера деятельности частных клиентов банка. Сотрудники UBS не обвиняются.

За последние несколько месяцев сотрудники БКА, как отмечает Der Spiegel, собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. По данным издания, UBS Europe SE также направила властям девять сообщений о подозрительных транзакциях. Жалобы, как замечает издание, были направлены частично против самого россиянина, частично против офшорных компаний, связанных с ним. Следователей интересуют подозрительные операции по счетам с 2018 по 2020 год на сумму более €2 млн.

Как сообщили в пресс-службе UBS в ответ на запрос агентства Bloomberg, банк «оказывает властям всеобъемлющее содействие» в разбирательстве, однако «пока отказывается давать какие-либо комментарии» по существу вопроса. Представители UBS также отказались указать причины проводимых обысков, уточняет агентство.

Кроме того, следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова — сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Алишера Усманова, утверждают немецкие СМИ. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.

Ранее яхта Dilbar несколько месяцев находилась в порту Гамбурга. Пресс-служба федерального ведомства уголовной полиции (ВКА) ФРГ в апреле сообщала, что владелицей яхты Dilbar является Гульбахор Исмаилова, которую ведомство называло сестрой Алишера Усманова. В ведомстве также пояснили РИА Новости, что яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о «замораживании экономических ресурсов», что влечет за собой «предотвращение использования», в том числе «для продажи, аренды или залога», а также «запрет на утилизацию».

По данным изданий, следователи во время рейда искали доказательства того, кому на самом деле принадлежит судно. В ходе него был проведен обыск судоходной компании в Гамбурге.

По его словам, Усманов раскрыл компетентным органам принадлежащие ему активы, находящиеся на территории ЕС и за его пределами, и эта документация удостоверена аудиторами «большой четверки».

Как поясняет NDR, прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении российского предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов в Германии. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне также ведет в отношении него расследование по подозрению в отмывании денег. Весной текущего года на севере Германии была заблокирована яхта Dilbar, стоимость которой, по данным СМИ, оценивается в 500 миллионов евро.

ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

«Следователи изъяли коробки с художественными ценностями. По первоначальным оценкам, стоимость картин составляет около пяти миллионов евро. Картины, как утверждается, находились на яхте Dilbar и, по всей видимости, были помещены на хранение, когда судно пришло на верфь Blohm + Voss в Гамбурге для капитального ремонта в конце 2021 года», — сообщает телерадиокомпания NDR.

По ее данным, среди картин есть работа Шагала. Как полагает Sueddeutsche Zeitung, российский предприниматель должен был задекларировать эти работы из-за санкций против него.

В свою очередь представитель Усманова опроверг причастность бизнесмена к картинам. «Упомянутые картины, так же как и другие арт-объекты, не принадлежат А. Б. Усманову, как и сами дома и яхта. Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых господин Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия», — сказал представитель Усманова.

«Нам неизвестны подробности о том, какое имущество было обнаружено и изъято следственной группой. Поскольку, как указано выше, это имущество не являлось собственностью господина Усманова и не контролировалось им, оно не подлежало санкционному декларированию», — добавил он.