Парижские прокуроры расследуют законность покупки дочерью Сулеймана Керимова четырёх вилл на французской Ривьере
Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что прокуратура Парижа ведёт расследование по факту приобретения дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова четырёх вилл на французской Ривьере.
По сведениям источников агентства, подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью и известное как Junalco, «ведет расследование финансовых потоков», которые, как утверждается, позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб. Отмечается, что вопрос о владении виллами стал предметом дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце несколько лет назад.
По словам собеседников агентства, в Junalco опираются на июньский отчет французского ведомства по борьбе с отмыванием денег (Tracfin), согласно которому Гульнара Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности 279 миллионов долларов. Отмечается, что, по утверждению французского расследовательского издания Mediapart, большую часть средств якобы предоставил при этом брат Керимовой Саид.
В парижской прокуратуре подтвердили агентству, что подразделение Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании данных Tracfin. Адвокат Керимовых Никита Сычев, в свою очередь, заявил агентству, что французские власти хорошо осведомлены о смене владельца недвижимости. По его словам, отчет Tracfin, о котором идет речь, «касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности».
Агентство отметило, что, хотя Керимов находится под санкциями ЕС, указанные виллы не фигурируют в списке замороженной во Франции недвижимости, что говорит о «трудностях», с которыми местные власти столкнулись при попытке связать роскошные дома с миллиардером.
Накануне интернет-издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что прокуроры в США за последние месяцы разослали многочисленные повестки, активизировав попытки выявить «тайные» недвижимость и активы российских бизнесменов в стране и тем самым заложить основу для их возможной конфискации.
В материале говорится, что многие из данных повесток нацелены на деловую, банковскую и трастовую документацию, которая может помочь властям США «прорваться сквозь слои сложных структур, предназначенных для сокрытия активов олигархов».
Как напоминает издание, после начала специальной военной операции РФ правительства западных стран заморозили российские активы на сумму более 330 миллиардов долларов. Порядка 300 миллиардов из данной суммы составляют резервы ЦБ РФ на счетах в иностранных банках. Большая часть из оставшихся 30 миллиардов включает активы российских бизнесменов, включая деньги на их счетах, трасты, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности, пишет издание.
Однако, по словам источников, администрация США сталкивается «с целым рядом юридических сложностей», сопряженных как с поиском активов, так и с процессом их изъятия.
«Арест передает право собственности на активы правительству, тогда как их заморозка лишь блокирует их использование владельцем», — утверждают собеседники газеты.
