информационное агентство

«Kрыша мирового криминала»: как президент Черногории укрывает сбежавших из России миллиардеров

07.10.21
«Kрыша мирового криминала»: как президент Черногории укрывает сбежавших из России миллиардеров

Недавние аресты в Черногории двух российских олигархов — Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова — заставляют задуматься, чем же так привлекательна эта страна для тех, кто хочет скрыться от российского правосудия, прихватив с собой миллиарды рублей.

Роскошная жизнь российских олигархов в Черногории

Задержанный 1 октября в Подгорице на основании выданного Россией ордера экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обвиняется не только в краже десятков миллиардов рублей, но и в причастности к двум заказным убийствам, хранении оружия и взрывчатки, а также похищении и избиении певца Авраама Руссо. Последние три года Исмаилов расслабленно жил в Подгорице, под боком у местной полиции, а отдыхал в Будве, шикуя на острове-отеле Свети Стефан, где ночлег с завтраком обойдётся в сумму от 1000 до 6200 евро.

pixabay

Успевал Исмаилов в Черногории и поработать: вёл здесь бизнес вместе с боссом турецкой мафии Cедатом Пекером. Логистические услуги им оказывала компания «Вектра Бока», предоставленная им в пользование президентом Черногории Мило Джукановичем.

Посмотрите, как по-хозяйски радушно встречает Исмаилов Пекера в Черногории. Турецкий авторитет навещал азербайджанского миллиардера в 2019 году и, по его словам, «был ослеплён гостеприимством брата Тельмана».

Под музыку из фильма «Kрестный отец» по черногорскому ущелью едет кортеж турецкого мафиози Cедата Пекера, которого разыскивают власти Турции. Не там ищут, видимо.

В этой поездке Пекер совершенно свободно встретился с министром туризма Черногории Oсманом Hурковичем и заместителем премьер-министра Рафетом Xусовичем в здании правительства страны, где обсудил с ними перспективы новых инвестиций.

К слову, треть всего иностранного бизнеса Черногории — это именно турецкие компании, которые с начала 2015 года до середины 2021-го инвестировали в страну 176 млн евро. Такие объёмы делают Турцию ведущим торговым партнёром Черногории.

Впрочем, что за финансы отмывают здесь турки, местные власти, судя по всему, не заботит. Неудобных вопросов тут задавать не принято.

Стоит также отметить, что у Пекера до конца этого года есть действительный ВНЖ самопровозглашённой республики Косово, кроме того, он обманным путём получил паспорт гражданина Cеверной Македонии. Пока мафиози, осуждённого за терроризм и убийство, разыскивают турецкие власти, он свободно посещает Черногорию и занимается новыми проектами.

Турецкий авторитет даже был почётным гостем на свадьбе сына Мило Джукановича Блажо и собирался купить часть имения черногорского лидера в окрестностях Будвы.

Мило и Блажо Джукановичи / vijesti.me

Но вернёмся к Исмаилову. В Черногории он тоже чувствовал себя как дома в 90-е. Его офис, к примеру, располагался в фешенебельном бизнес-центре «Hикич», превращённом в отель.

Отель Nikič / trivago.rs

Эту балканскую страну экс-директор Черкизовского рынка выбрал не случайно: у Исмаилова давние и тёплые отношения с её президентом Мило Джукановичем.

Ещё в 2009 году Джуканович, тогда занимавший пост главы правительства, стал почётным гостем Тельмана Исмаилова в Турции, на открытии отеля «Mардан Палас». На строительство объекта было потрачено 1,4 млрд долларов, что сделало его самой дорогой гостиницей Европы. На пляж «Mардана» из Египта доставили 9 тонн самого мелкого и белоснежного песка. Среди гостей были звёзды Голливуда: Шерон Стоун, для выступления выучившая до деталей обширную биографию отца Исмаилова Mардана (в его честь отель и был назван). Приехала и Моника Белуччи, незадолго до того расставшаяся с супругом Bенсаном Kасселем.

teinteresa.es

На пресс-конференциях Tельман Исмаилов нежно держал её за руку, а на красной дорожке актриса нянчилась с внуком Исмаилова, что породило множество слухов в СМИ о том, что у сыновей азербайджанского миллиардера скоро появится самая красивая итальянская мачеха.

starhit.ru

Президенты Азербайджана, Турции и Казахстана, российские миллиардеры Сулейман Kеримов и Михаил Фридман, звёзды мировой и отечественной эстрады восхваляли Tельмана Исмаилова. Иосиф Kобзон спел на светском рауте песню «День Победы», заявив, что «победа сегодня принадлежит Тельману». Сам Исмаилов с удовольствием плясал с гостями, пока их осыпали 100-долларовыми купюрами. По сведениям британской газеты The Guardian, торжество обошлось в 61 млн долларов.

«Все гости либо богаты и могущественны, либо хорошо связаны друг с другом политическими делами», — описывал лондонский The Guardian участников праздника.

В 2018 году Tельман Исмаилов с присущим ему размахом устроил в одном из ресторанов в окрестностях Подгорицы роскошный приём в честь победы Мило Джукановича на президентских выборах. Икру, еду и напитки на фуршет доставляли из Азербайджана самолётами.

В черногорском Тивате, всего в трёх часах лёта от Москвы, обосновался ещё один россиянин — Игорь Чуян, чиновник и бизнесмен, наживший в России миллиарды. Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование на протяжении почти десяти лет. Именно в этот период организация установила минимальные розничные цены на алкоголь. Кроме того, как выяснилось, её глава был бенефициаром компании «Статус групп», а также ОФК Банка, который выдал фирме кредитов примерно на 30 млрд рублей.

Игорь Чуян / glavk.net

«Статус Групп» оказалась единственной компанией в России, которая стала продавать водку по минимальной цене в 185 рублей, вследствие чего её продажи резко выросли. Деятельностью компании и её руководства заинтересовались силовики, однако Чуян успел вывести 14 млрд рублей из ОФК Банка, обанкротив его. Сначала он бежал в Латвию, потом переехал в Монако, в конце концов, переселился в Черногорию, решив со своими партнёрами, что там будет безопаснее.

Как рассказывает наш источник, в Тивате Чуян вёл жизнь почти затворническую. Предположительно, он жил на вилле Валерия Задорина — одного из владельцев российской компании Aroma. К слову, братья Павел и Валерий Задорины как раз и выдали Чуяну путёвку в мир большого алкоголя. «Они как одна семья», — вспоминает знающий и Задориных, и Чуяна человек, которого цитирует портал «Проект».

Как пишут черногорские СМИ, Валерий Задорин владел в Черногории компанией «Мимоза group». Её директора Анастасию Лашманову в 2018 году зверски убили в собственной квартире в курортном местечке Доброта в Бока-Kоторской бухте.

Валерий и Павел Задорины, к слову, — племянники некогда высокопоставленного милиционера, а впоследствии петербургского криминального авторитета Льва Черепова по кличке Череп: об этом писала газета The Moscow Post. У Черепа были совместные проекты с Тайванчиком (Алимжаном Тохтахуновым), Япончиком (Вячеславом Иваньковым), Отариком (Отари Квантришвили), представителями «солнцевской» и «измайловской» ОПГ.

По свидетельствам очевидцев, затворничество не мешало Чуяну развивать бизнес. По свидетельствам нашего источника, он пристроил дочерей в частную английскую школу Knightsbridge school international в Тивате, где стоимость обучения составляет около 18 тыс. евро в год.

Facebook

«Игорь Чуян появился в Черногории, по непроверенным источникам, где-то года три-четыре назад. Он был здесь владельцем нескольких ресторанов на побережье, также бутиков в „Порто Монтенегро‟ — элитном комплексе-стоянке для мегаяхт. Также он был совладельцем апартаментов Duckley Gardens, но по сведениям, которые сегодня получила, он нигде не числится как владелец. То есть всё — на подставных лицах», — сообщила главный редактор журнала «Русский вестник» Гуля Смагулова.

Чуян и Исмаилов, которых Россия разыскивала с помощью Интерпола, за короткое время успели построить в Черногории бизнес, открыть рестораны, казино, модные бутики. До поры до времени ничто и никто не мешали им вести тут активный образ жизни.

Первый звонок для Исмаиловых прозвенел в 2019 году. Тогда за долги отца пострадал черногорский игорный бизнес его сына Алекпера.

В 2012—2014 гг. российский «Банк Москвы» предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B. V. — несколько кредитов на общую сумму свыше 230 млн долларов. При этом поручителями выступили сам господин Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая была под его контролем. Обслуживать кредиты заёмщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 млрд рублей. Тельман Исмаилов, перебравшийся с семьёй в Черногорию, был признан в России банкротом, а юристы компании ВТБ, купившей «Банк Москвы», разбираясь с заёмщиками и поручителями, выяснили, что Tandum Ltd активно кредитовала Алекпера Исмаилова. В течение нескольких лет он в качестве займов получил 12,3 млн долларов, которые не вернул. К 2019 году его долг с учётом набежавших процентов превысил 19,2 млн долларов. В целях его возмещения на активы Исмаилова-младшего был наложен арест. Суд общей юрисдикции Подгорицы, удовлетворив иск ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры были наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноимённого казино в Будве. При этом Алекпера Исмаилова ограничили в праве распоряжаться Casino Avala как объектом недвижимости. Также под арест попали 20% акций ещё одной компании — Sanata d.o.o., гендиректором и совладельцем которой он являлся.

Надо отметить, что попавшее под обременение казино Avala на тот момент было одним из самых популярных в Черногории. Оно работало в исторической части Будвы, недалеко от пляжа. В самом заведении, занимающем площадь 1,5 тыс. кв. м, посетителей ждали 31 игровой стол, 35 игровых автоматов и 5 рулеток. Сейчас казино закрыто, черногорский игорный бизнес Исмаилова-младшего прикрыли.

Черногория в принципе пользовалась популярностью среди российских бизнесменов и чиновников.

Здесь, к примеру, открыл бизнес бывший глава Волгоградской области Анатолий Бровко, чья деятельность в России обросла уголовными делами. В бытность губернатором Бровко активно пиарился в социальных сетях, был достаточно открытым. Теперь о нём сказано предельно лаконично: «В СМИ появлялись сообщения о получении вида на жительство в Черногории».

В 2018 году в Черногории скрылся экс-гендиректор АО «Нижегородский водоканал» Александр Попов. Он присвоил себе более 600 млн рублей, которые были выделены на установку станции ультрафиолетовой очистки воды. Впрочем, в балканской стране он прожил всего год: был пойман и возвращён на родину.

Та же судьба постигла председателя правления банка «Tройка» Сергея Ильина. В 2009 году через схему кредитов фиктивным организациям он вывел со счетов банка 52,5 млн рублей и «ушёл в черногорский закат». В октябре 2018 года Национальное Центральное Бюро Интерпола в Черногории сообщило о его задержании.

В 2013 году в Черногории задержали создателя крупнейшей на Урале финансовой пирамиды Константина Филимонова и его супругу Светлану: Интерпол разыскивал криминальную чету более двух лет. Общая сумма ущерба, нанесённого обманутым вкладчикам, составила более миллиарда рублей.

К слову, в Черногории искали прибежища не только беглые россияне. Разыскиваемый Интерполом экс-премьер Таиланда, по совместительству черногорский гражданин Tаксин Чиннават переехал в люксовый отель Milocer, что на острове Cвятой Стефан, после того, как на родине его обвинили виновным в терроризме и беспорядках в Бангкоке.

В рейтинге журнала Forbes за 2015 год Tаксин Чиннават занял 7 место среди миллиардеров Таиланда: его состояние оценивалось в 1,7 млрд долларов.

Стоит отметить, что согласно пункту 8 Закона о черногорском гражданстве, паспорт страны не может быть выдан иностранцу, осуждённому за уголовное преступление на срок более одного года. Не может его получить и лицо, против которого ведётся судебное расследование. Тем не менее, тайский миллионер путешествует по миру с черногорским паспортом. По мнению СМИ, такое стало возможным только при условии, что он выделил крупную сумму денег Черногории, а точнее её лидеру Мило Джукановичу.

В 2009 году в черногорском городке Бечичи с шиком и блеском отпраздновал свой 37-й день рождения сын убитого ливийского президента Mуаммара Kаддафи, один из влиятельных арабских лидеров Cаиф-аль Aслам (кстати, его мать — уроженка боснийского Mостара). Среди гостей вечеринки, организованной в отеле Splendid, был и Мило Джуканович, занимавший тогда пост премьер-министра.

Жирный улов

1 октября «вино-водочного короля» и бывшего хозяина Черкизовского рынка всё же задержали, причём с интервалом в несколько часов. Кстати, Исмаилова встретили прямо в аэропорту Подгорицы, сразу после того, как там приземлился его частный самолёт, прибывший из Турции. Чуян был задержан в Тивате. Сейчас оба находятся в изоляторе Спуж, что в 8 км от Подгорицы.

Ранее стало известно, что Тельман Исмаилов пытался «подстелить соломки» и накануне ареста запрашивал в Черногории политического убежища. Вероятность его выдачи России — более чем реальна.

Черногория, к слову, регулярно выдаёт России преступников. Между странами действует соглашение о взаимной правовой помощи, заключённое ещё в 1962 году СССР и Югославией.

На основании договора ранее был экстрадирован экс-ректор ЛГУ им. Пушкина и сенатор от Ленинградской области Вячеслав Скворцов, растративший 2,4 млн руб., Уллубий Мадиев, который ограбил знакомого на 50 млн руб., а также Виктор Жилин, который, имея лицензионные программы ПО, установил на 22 компьютерах своего проектного бюро контрафактные копии: его обвиняли в нарушении авторских и смежных прав и причинении ущерба на 2 млн руб.

Для выдачи необходимо соблюдение нескольких условий. Преступление должно наказываться по закону обеих стран. Сторона, настаивающая на выдаче, должна предоставить доказательства или подтверждение заочно вынесенного приговора. Помешать этому процессу может только черногорское гражданство и перспективы политического преследования в стране, требующей выдачи. Именно поэтому Исмаилов просил политического убежища в Черногории. Как говорится, «современные проблемы требуют современных решений».

Судья Bысшего суда в Подгорице Владимир Новович подчеркнул, что в отношении господина Исмаилова «давно выдан международный ордер на арест по делу об убийстве», за которое российское законодательство предусматривает пожизненное заключение, а сам бизнесмен не имеет «обоснованного интереса» оставаться на территории Черногории и может скрыться, используя свои бизнес-связи.

В документах Высшего суда говорится о том, что Исмаилов не является гражданином Черногории, хотя такие утверждения неоднократно появлялись в СМИ. Также в судебном решении сказано, что «гражданин РФ и Израиля Tельман Исмаилов, доктор экономических наук, был зарегистрирован в районе Доньи Kокоти в Подгорице», а его статус владельца недвижимости оценён как «плохой».

Чем Черногория привлекает беглецов?

Прежде всего тем, что эта страна является одной из самых доступных в Европе для иностранцев, желающих получить вид на жительство (ВНЖ). Процесс его оформления простой, так как государство ещё не вошло в состав Евросоюза. С 2015 года ВНЖ можно получить по факту владения недвижимостью. Документ выдаётся на год и продлевается неограниченное количество раз, пока жильё числится в собственности.

Владельцы недвижимости, уже имеющие ВНЖ, могут перевезти в страну близких родственников (мужа, жену, детей) и оформить им вид на жительство, указав в качестве причины переезда воссоединение семьи.

Также ВНЖ могут получить владельцы яхт, проводящих в портах Черногории более 3-х месяцев в году, и предприниматели, зарегистрировавшие тут фирму на своё имя и готовые платить налоги, даже если их компания никаким бизнесом не занимается. Закрыть такое предприятие тоже легко: при отсутствии долгов перед государством это можно сделать за пару дней. Прожив пять лет с ВНЖ, можно получить ПМЖ, ещё через пятилетку — гражданство. Как мы уже убедились, властей, выдающих ВНЖ направо и налево олигархам, совсем не беспокоит происхождение их капиталов.

Для тех, у кого денег куры не клюют, правительство Джукановича придумало программу «золотой паспорт». По ней гражданство Черногории обещали выдавать за инвестиции в одобренные проекты объектов недвижимости (от 250 тыс. евро на севере страны или от 450 тыс. на побережье) и взнос в размере 100 тыс. в государственный фонд. Желающие вложить деньги нашлись, а вот получить заветные «золотые паспорта» получилось не у всех. Доверчивых вкладчиков попросту обманули.

В тучные годы, до экономического кризиса 2015-го, на черногорском побережье обосновались тысячи богатых россиян. Они строили дома на лучших участках побережья. Власти во главе с бессменным Мило Джукановичем довольно потирали руки: в коррумпированной насквозь стране русским за баснословные деньги зачастую продавали нелегальное жильё без документов, но с красивыми видами, а также землю с охранным статусом, который не позволяет застройку.

Когда обманутые прозревали, было уже поздно. Многим приходилось самостоятельно регистрировать дома под угрозой сноса и платить за это большие деньги. А затем наступил кризис, который обесценил дорогую недвижимость.

В прошлом году судья Арбитражного суда Котора признал неправомерным иск черногорской фирмы Montenegro region, которой владеют трое россиян, к Черногории и к муниципалитету Котор.

13 лет назад компания приобрела в собственность у Дирекции по охране культурного наследия министерства культуры Черногории участок земли у моря, чтобы построить туристический комплекс. После оформления сделки оказалось, что земля имеет охранный статус и застройке не подлежит. Россияне планировали инвестировать в строительство около 20 млн евро.

Montenegro region стала судиться с государством и потребовала 5,68 млн евро в качестве компенсации ущерба и 12,15 млн евро за потерянную выгоду. Фирма объявила себя обманутой со стороны властей, продавших участок под застройку. Однако бизнесменам выплатили всего 7 140 евро компенсации, да ещё и повесили на них обязательство заплатить в общей сложности 55 350 евро государству и муниципалитету Котор.

Черногорская оппозиция встала на путь борьбы с мафией

Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов, очевидно, надеялись укрепить свои позиции с помощью капиталов олигархов, которым было предоставлено убежище. Однако после поражения на парламентских выборах 2020 года эти планы потерпели крах.

Наворовавшие миллиарды российские олигархи, выбравшие Черногорию для мирной пенсии под крылом Джукановича, тоже не учли того, что терпение народа не бесконечно. В прошлом году в стране, замученной режимом Джукановича, сменилось правительство. Кабинет министров Здравко Кривокапича объявил войну коррупции, кумовству и мафии.

До конца 2021 года новая власть намерена отменить ранее действовавшие положения о выдаче «золотого паспорта» гражданина Черногории на основе инвестиций. Такая возможность существовала на протяжении последних трёх лет, и срок действия этой программы истекает 31 декабря 2021 года.

Черногорские СМИ пишут, что правительство приняло такое решение, потому что программа льготного гражданства не соответствует требованиям Евросоюза.

Кроме того, в свете эскалации противостояния президента с правительством, МВД страны намерено расследовать предполагаемую незаконную деятельность Мило Джукановича, которого ещё в 2015 году платформа всемирной сети независимых медиацентров и журналистов, занимающаяся расследованиями в сфере организованной преступности и коррупции (OCCRP), назвала «Коррупционером года».

Черногорский эксперт Владимир Добросавлевич с сожалением констатирует, что его страна стала «крышей мирового криминала».

«K сожалению, в последние двадцать лет Черногория превратилась в убежище, или крышу для преступников со всего мира. Здесь они могут существовать, не беспокоясь за свою жизнь, и отмывать деньги. Режим Мило Джукановича всегда был связан с тёмными делами его бизнес-партнёров. А последние данные об офшорах его семьи свидетельствуют о том, что он лично принимал участие в мутных бизнес-схемах. Поэтому совершенно не удивительно, что Черногория является одной из точек притяжения мирового криминала», — указал Владимир Добросавлевич.

Заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович заявил, что полиция готова расследовать предполагаемую незаконную деятельность президента Мило Джукановича и его сына Блажо.

Anadolu

Абазович сделал такое заявление после того, как представители Сети поддержки неправительственного сектора (MANS) сообщили, что у них есть доказательства сокрытия фактов о наличии и происхождении собственности, принадлежащей Мило и Блажо Джукановичам. Сведения были обнаружены в рамках глобального расследования офшорных компаний под названием «Документы Пандора».

«Если бы он (Мило Джуканович) заботился о репутации Черногории, он бы немедленно ушёл в отставку. За каждым его рассказом о „патриотизме‟ скрываются тайные счета. Поздравляю коллег из MANS и всех участников международного расследования. Полиция Черногории тоже готова к расследованию. Действия Прокуратуры оцените сами», — написал Дритан Абазович в своём Твиттере.

На сайте MANS Network for Affirmation опубликованы данные о том, что в 2012 году Мило и Блажо Джукановичи заключили секретные соглашения об управлении своей собственностью, прикрываясь сложной сетью связанных между собой компаний из Великобритании, Швейцарии, Британских Виргинских островов, Панамы и Гибралтара.

Сын черногорского президента использовал эту структуру для создания двух фирм с дочерними компаниями в Лондоне и Черногории.

Расследование офшорного бизнеса «Документы Pandora» выполнил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с партнёрами из 117 стран. На данный момент самая большая база данных утечек содержит около 12 млн документов 14-ти офшорных агентств. Одна из них — ALCOGAL, ведущая юридическая фирма в Панаме, имеющая офисы во всех основных офшорных странах, включая Британские Виргинские острова, через которые управляются предприятия семьи Джукановичей.

В документации этой панамской компании MANS обнаружил заверенные копии контракта об учреждении трастов, который Мило и Блажо Джукановичи заключили 21 июня 2012 года с компанией CM Skye 2 (PTC) Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Черногорским законодательством трасты не предусмотрены и никак не регулируются, а в офшорных странах они служат для сокрытия реальных владельцев собственности. Учредитель траста передаёт право собственности на имущество другому лицу или компании, которые становятся официальным владельцем, даже если он только управляет им. В соглашении о доверительном управлении, которое остаётся скрытым от общественности и не передаётся в какое-либо учреждение, указывается, кто на самом деле получает выгоду от использования или продажи собственности.

Трасты были учреждены сроком на 80 лет, и компания, которая ими управляет, уполномочена покупать и продавать недвижимость и предприятия от имени Джукановичей, открывать новые фирмы и счета, предоставлять и брать ссуды и выполнять другие задачи.

То, что это действительно касается президента Черногории и его сына, подтверждается заверенными документами, предоставленными при учреждении трастов. Среди них дипломатический паспорт Мило Джукановича и счёт за воду из его дома в Подгорице, который служил доказательством проживания. Его сын представил черногорское удостоверение личности и счёт за аренду квартиры в Лондоне.

На днях глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич призвал расследовать связи президента Джукановича и беглых российских олигархов.

viesti.me

«Сообщения о задержании экс-главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории нужно официально подтвердить и расследовать его связи с президентом страны Мило Джукановичем. Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола был выдан уже довольно давно», — заявил Милан Кнежевич.

Задержания Исмаилова и Чуяна, по мнению политика, это «важный сигнал об улучшении сотрудничества Черногории и России в сфере борьбы с организованной преступностью».

«Повторю, полиция и прокуратура, — помимо задержания, о котором мы пока оповещены только из СМИ, — должны начать обстоятельное расследование, кто этим господам всё это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность. Потому что и один, и другой — особенно Исмаилов — воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем», — указал политик.

Катарина Лане, Дмитрий Лане

Центр правовой и социальной защиты
ТЕМА ДНЯ
antifashisttm
Антифашист ТВ antifashisttm antifashisttm