Генпрокуратура Украины объявила подозрения окружению Порошенко
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против опального олигарха Сергея Курченко. В этой связи она объявила подозрения в том числе и окружению действующего президента Петра Порошенко.
Так, в частности, объявлено подозрение экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, и действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову.
Всех их подозревают в причастности к отмыванию миллиардов гривен "семьи" Виктора Януковича, сообщают украинские СМИ.
Позднее эту информацию в комментарии УНИАН подтвердил заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик.
"Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены", — сказал он.
В частности, Курченко инкриминируют масштабные хищения: путем подлога документов и различных финансовых махинаций у "Нафтогаза Украины", "Укрнафты" и "Укргазвидобування" он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 млрд грн (при курсе около 8 грн/$), также у "Нафтогаза", по версии следствия, Курченко отобрал 5 млрд гривен.
Под расследование дела Курченко попал и экс-министр экологии Николай Злочевский. Прокуратура вынесла ему подозрение "по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму $36 млн" при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited.
Напомним, что членами ее совета директоров являются сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден, экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и прочие. Также схемы Злочевского касались oфшорных компаний Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, Rosemont Seneca Bohai LLC, где Хантер Байден является бенефициаром.
В не менее существенных финансовых злоупотреблениях подозреваются Ложкин, Гонтарева и Филатов. Фигурантами дела также являются совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Гонтаревой вместе со Стеценко вменяется "содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом" — денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд грн, путем заключения АО "Брокбизнесбанк" липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" по договорам прямого РЕПО с Национальным банком.
Экс-главе Администрации президента Ложкину и заместителю главы Администрации президента Филатову объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более $440 млн, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг".
По версии следователей ГПУ, указанные лица обеспечили легализацию и вывод из-под ареста внушительных капиталов и активов Курченко.
Всего на сегодняшний день в рамках расследований преступлений объявлено подозрение 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.
